मुंबई के बिल्डर पर ED का शिकंजा: 53 करोड़ की संपत्ति कुर्क, फ्लैट बायर्स से धोखाधड़ी का आरोप

मुंबई के मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में ईडी ने पीएमएलए के तहत ग्रुप की नवी मुंबई में स्थित 52.73 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. दरअसल, मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप पर आरोप है कि उसने विज्ञापनों के जरिए नवी मुंबई में अपने कई प्रोजेक्ट्स के लिए बायर्स को आकर्षित किया और फिर उन्हें फ्लैट नहीं दिए. इसके लिए ग्रुप ने एक बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एंबेसडर बनाया था. कई निवेशकों ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायतों में उल्लेख किया था कि बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप के प्रोजेक्ट्स का प्रचार देखने के बाद उन्होंने कंपनी में निवेश किया था.

ईडी ने मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप, गोपाल अमरलाल ठाकुर, हसमुख अमरलाल ठाकुर और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत महाराष्ट्र पुलिस में दर्ज मामलों की जांच की. आरोप है कि बिल्डर ग्रुप ने फ्लैट खरीदारों के पैसे लेकर रजिस्ट्री नहीं कराई. इसके चलते शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने बिल्डर कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए हैं. इन्हीं की जांच अब ईडी कर रही है.

ईडी की जांच से पता चला है कि गोपाल अमरलाल ठाकुर ने बड़ी मात्रा में निवेशकों के पैसे को अपनी विभिन्न सहयोगी संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया. उन्होंने निवेशकों के पैसे को बड़ी चालाकी से नवी मुंबई के विभिन्न बिल्डरों जैसे मेसर्स बाबा होम्स, मेसर्स लखानी बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, मैसर्स मोनार्क सॉलिटेयर एलएलपी और अन्य में ट्रांसफर कर दिया. इस पूरे मनी ट्रेल का खुलासा ईडी की जांच में हुआ है.

ईडी के मुताबिक मोनार्क ग्रुप और उसके निदेशकों ने एक ही फ्लैट कई खरीदारों को बेच दिया. उन्होंने ग्राहकों की जानकारी के बिना पहले से बेचे गए फ्लैटों को गिरवी रखकर एनबीएफसी से लोन भी लिया. नतीजतन, गोपाल अमरलाल ठाकुर को जुलाई 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था. वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में अगस्त 2021 में केस दर्ज हुआ था. अभी मामले में आगे की जांच जारी है.